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作者: 1970-01-01阅读:

  纸法典:600247 纸简化:程程利息 编号:2011-015

  吉林成城结派利息股份有限公司

  颁布七届公司解决书

  计划中的集合2011次暂时隐名大会的使活跃

  董事会及公司非常董事誓言有、给错误的劝告性辩解或成年的错过,其情节的真相、的准确和完整性承当优越的和使担忧系的的倾向。

  吉林成城结派利息股份有限公司于2011年6月28日以现场混合教训的方法集合了第七届董事会头等汇合点,汇合点不得已做的事传递7位董事。,给7个体的掌管。汇合点由Wen Wei出发掌管。,汇合点秉承公司条例停止、《守则》的使担忧规则。。董事会以不记名开票方法因以下向某人点头或摇头示意:

  一、在董事会主席钞票第七届董事会挑选

  程伟文女儿被选董事T公司第七届董事会董事长。

  开票权保持康健:Cheng Wai Wong 7票。

  二、任命行政干事、副总统、财务总监、董事会大臣的推荐

  对董事会张贴任命六度音程届汇合点后来,决定搞李树光神学家为行政干事,继续的时期三年的搞。

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:6票适宜,1票,0票弃权。

  反说辞:李树光神学家肩膀行政干事。,据我的观点如今不再套装另一届汇合点了。,依据,开票反本身。

  对董事会张贴任命六度音程届汇合点后来,决定任命闫佳颖女儿为副总统,王树夏女儿的任命、李俊女儿是该公司的副总统。,黄峻彦神学家被任命为公司的首座财务官、韩海霞女儿被任命为董事会大臣。继续的时期三年的搞。

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:7票适宜,0票,0票弃权。

  三、计划中的挑选第七任命各特殊任命身体部位的向某人点头或摇头示意

  地基实施细则的规则,张贴主席为第七任命身体部位崇拜者参谋的,董事会一致适宜:

  1、战术任命:成卫文、李晨光、黄俊岩、方一轩、姜明辉

  2、审计任命:郑江明、姜明辉、倪永梅、黄俊岩、方一轩

  3、张贴任命:姜明辉、倪永梅、郑江明、李晨光、方一轩

  4、薪酬与将一军任命:倪永梅、郑江明、李晨光

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:7票适宜,0票,0票弃权。

  四、《计划中的决定高管薪酬的基准》

  董事会作为薪酬任命的行政化妆:

  行政干事:万元/月

  财务总监:万元/月

  副总统、董事会大臣: 万元/月

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:7票适宜,0票,0票弃权。

  五、在深圳成域表面上的贸易股份有限公司做准备使担忧系的倾向G

  公司拟为深圳成域表面上的贸易股份有限公司向南昌堆利息股份有限公司广州事情或活动范围专心致志的堆认付汇票之户外宗派人民币柒仟万元整(¥70,000,000 做准备使担忧系的倾向誓言保证书,学分通过设定一时期期限来统治为某年级的学生。

  该推荐需触及隐名大会深思。

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:7票适宜,0票,0票弃权。

  六、在把持的贸易资产签订在议定书中拟定招待乐章

  以助长公司的开展, 放慢贸易地产开展战术的使变为,公司拟与用桩区分隐名深圳科学技术业(结派)股份有限公司(以下简化“科学技术业”)及用桩区分隐名的用桩区分当权派深圳成城达实业业股份有限公司(以下简化“成城达”)、深圳庄园事实研制股份有限公司、深圳中技科学技术开展股份有限公司(以下简化“中技科学技术”)及深圳成城发产业区股份有限公司(以下简化“成城发”)停止贸易资产签订在议定书中拟定招待。

  科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、柴纳适宜在首都给科学技术公司、人事和事情支集,并适宜封锁实足9亿元人民币,扶助公司使完满收买的详细表明作图;公司誓言在不景气科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、技术和技术的奉献,地基封锁的实践总结不授予前述的方,不高于10%的公有经济资助酬谢(详细多少偿还单方另行考虑到)。

  该推荐需触及隐名大会深思。

  由于它触及关系买卖,协会出发Cheng Wai Wong、黄俊岩、方一萱投了弃权票。

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:4票适宜,0票,0票弃权。

  七、《计划中的集合2011年第二次暂时隐名大会的推荐》

  这项向某人点头或摇头示意的开票权终于:7票适宜,0票,0票弃权。

  董事会决定于2011年7月14日集合2011年第二次暂时隐名大会,现将使担忧事项使活跃如次:

  (a)闭会时期:2011年7月14日午前9:30

  (二)汇合点遗址:北京的旧称市朝阳区慧忠里103楼死胡同世感情C座5A层。

  (三)汇合点铅字:汇合点是以开票方法停止的。。

  (四)汇合点深思该向某人点头或摇头示意

  1、在深圳成域表面上的贸易股份有限公司做准备使担忧系的倾向G

  2、 在把持的贸易资产签订在议定书中拟定招待乐章

  (五)开票权

  隐名该当负责行使开票权权,开票开票权时,以防有反复开票,头等开票的终于是右方的的。。

  (六)会晤会议代表

  1、多达2011年7月8日(死去日期)买卖完毕后在柴纳纸死去结算有限倾向公司上海重要官职死去在册的公司非常隐名。隐名有权列席现场汇合点开票权。。隐名有权付托另一边肩膀代劳人和作者。,代劳人摈除隐名。。

  2、公司董事、监事和较年长者监督参谋的的董事会。

  3、公司邀请的法度顾问。

  (七)汇合点方法

  1、致力于汇合点的自然人的隐名是R。、自尊证(隐名代劳人另需隐名使控制局势付托书和阿让,社团隐名该当不得不隐名记述证。、代劳我的自尊、并以塞住公司决定的使控制局势的当权派营业执照硬拷贝,2011年7月11日(午前9时):00-11:00,午后13点:00-15:(00)向公司董事

  在重要官职死去;也可于2011年7月11新来写回复公司停止死去(以校运动队字母标志或正本方法),写材料应包孕隐名账目卡正本。、自尊证明硬拷贝、因死去日期不得不开票权权的利息数、联系以电话传送、地址和邮递区号(客户应附上个体自尊硬拷贝,并表明隐名死去。使控制局势书的使成形附呈。。

  2、汇合点将继续半晌。,膳宿考勤、交通费自理。

  3、询问致力于者在三十分钟内列席汇合点。,并随身携带自尊证明、隐名账目卡、使控制局势和否则原始档案原版拷贝,为了使合法化使狂喜。

  4、联系方法:

  地址:北京的旧称市朝阳区慧忠里103楼死胡同世感情C座5A层。

  邮递区号:100101

  以电话传送:010-57593160

  正本:010-57593160

  联络:韩海霞

  (八)备查档案

  1、董事会的七项解决;

  2、公司在柴纳证监会委派的报纸上宣布的父子关系。

  格外地公报

  附件:1、回复任务参谋的的任命

  2、孤独董事的看待,对较年长者的缩小

  3、在贸易地产签订在议定书中拟定招待买卖孤独董事。

  4、使控制局势付托书

  吉林成城结派利息有限董事会

  2011年6月28日

  附件1:回复任务参谋的的任命

  李树光简历

  姓名:李晨光

  性兴趣:男

  学历:本科

  1963年出身的,术语有某种文科知识的人,2001介绍娼妓纸找到任务资历。1997-1999年任吉林市体改委重要官职科员;1999-2004年任吉林市公有经济经济任务重要官职纸处副出发科员;2004-2006年任吉林市倾斜飞行任务重要官职纸封锁处副出发科员、大臣处副出发;2006年4月至2011年3月任吉林成城结派利息有限董事会大臣;自2008年7月任吉林成城结派利息有限行政干事。

  王树夏简历

  姓名:王淑霞

  性兴趣:女

  学历:本科

  1973年出身的,资格的经济状况有某种文科知识的人,较年长者记述人员,具有资格财务总监资历证书。历任吉林成城结派利息股份有限公司财务处掌管记述、副干事、干事,2007年6月到目前为止任吉林成城结派利息股份有限公司副总统。

  Xie Yan。

  姓名:闫家英

  性兴趣:女

  学历:硕士

  1970年出身的。EMBA卒业于清华中学。从1992年7月到1998年7月,黑龙江省三江汇大海任命宣传部、副教士;从1998年8月到2003年4月,任科宝博洛尼家居陈设品(结派)股份有限公司设计部干事、使好卖总监;从2003年4月到2004年3月,北京的旧称图腾宝佳家具股份有限公司副总统,公司;从2004年4月到2008年7月,任深圳科学技术业(结派)股份有限公司董事长店员;自2008年7月,任吉林成城结派利息股份有限公司副总统。

  李俊简历

  姓名:李军

  性兴趣:女

  学历:本科

  1962年出身的。用字母标明有某种文科知识的人。1983年至1991年在湖北省天真的进入方法公司搞欧美表面上的贸易任务;1991年至2003年任深圳中粮实业业开展股份有限公司贸易部干事;从2004到2006,深圳成域表面上的贸易股份有限公司事情总监;2006到如今,深圳表面上的贸易有限行政干事;2011年3月到目前为止任吉林成城结派利息股份有限公司副总统。

  黄峻彦简历

  姓名:黄俊岩

  性兴趣:男

  学历:本科

  1965年出身的,卒业于中南财经中学,记述人员。从1989年7月到2000年10月在湖北总口橡浆厂、石油化工厂总记述人员、财务处长;从2000年10月到2002年4月,深圳威谊光通技术;2002年4月至2003年6月任深圳科学技术业(结派)股份有限公司财务处干事;2003年6月到目前为止任吉林成城结派利息股份有限公司财务总监。

  韩海霞简历

  姓名:韩海霞

  性兴趣:女

  学历:硕士

  1981年出身的。宪法和行政法硕士。2007年4月至2007年8月,湖北华清电力股份有限公司需价重要官职;2007年9月至2008年4月,任深圳科学技术业(结派)股份有限公司董事长大臣;从2008年5月到2008年7月,吉林成城结派利息有限董事会重要官职任务;2008年7月至2011年3月,任吉林成城结派利息股份有限公司纸事务代表;2011年3月到目前为止任吉林成城结派利息有限董事会大臣。

  附件2

  吉林成城结派利息股份有限公司孤独董事

  较年长者监督参谋的看待信的任命

  此中吉林成城结派利息股份有限公司七届一次董事会搞李晨光神学家为行政干事,王树夏女儿的任命、闫佳颖女儿、李俊女儿是该公司的副总统。,黄峻彦神学家被任命为公司的首座财务官。

  鉴于孤独董事的断定,以下情节是对前述的事项:

  地基下面提到的几个的职员的个体记载、任务表示等,我们的以为:作为委员会第七届汇合点的较年长者监督参谋的,实行公司的监督应变量,助长公司的康健、聪明的开展,适合隐名的使产生兴趣。我们的缺乏发明从一边至另一边参谋的在违背《公司条例》相互关系规则的保持康健此外被柴纳证监会决定为推销禁入者,这一景象仍未破除禁令,,供职资历合法。

  孤独董事:姜明辉、倪永梅、郑江明

  2011年6月28日

  附件3

  吉林成城结派利息股份有限公司孤独董事

  人家贸易地产签订在议定书中拟定招待买卖的提议

  此中吉林成城结派利息股份有限公司拟与用桩区分隐名深圳科学技术业(结派)股份有限公司(以下简化“科学技术业”)及用桩区分隐名的用桩区分当权派深圳成城达实业业股份有限公司(以下简化“成城达”)、深圳庄园事实研制股份有限公司、深圳中技科学技术开展股份有限公司(以下简化“中技科学技术”)及深圳成城发产业区股份有限公司(以下简化“成城发”)停止贸易资产签订在议定书中拟定招待。

  鉴于孤独董事的断定,以下情节是对前述的事项:

  本公司用桩区分隐名及用桩区分隐名H、授予公司参谋的和事情支集, 招待公司使完满贸易公关的收买和作图。,这以某人为受款人助长公司的开展。,使公司放慢贸易地产开展战术的使变为;这项买卖是可加工的的,开票权顺序是合法的,适合公司及非常隐名的使产生兴趣。

  孤独董事:姜明辉、倪永梅、郑江明

  2011年6月28日

  附件4

  使控制局势付托书

  兹付托

  神学家(女儿)代表自己(本隐名单位)列席吉林成城结派利息股份有限公司2011年第二次暂时隐名大会。

  代劳人姓名:

  代劳人自尊证号码:

  付托人姓名:

  客户纸账目:

  首要利息数:

  签发法度顾问的日期:

  完全无用的佣钱:

  开票权(请在选择栏打勾,适于一人的选择,这是完全无用的):

  1、整个开票权

  2、正是在该使活跃的隐名大会的开票权

  3、有权开票致力于这次汇合点的一宗派向某人点头或摇头示意

  (开票权权的一宗派还不得已另行规则。,所附的代销人署名

  客户签名(社团隐名以塞住单位特征)

  纸法典:600247 纸简化:程程利息 公报编号:2011-016

  吉林成城结派利息股份有限公司

  誓言深圳国际表面上的贸易C公报

  董事会及公司非常董事誓言有、给错误的劝告性辩解或成年的错过,其情节的真相、的准确和完整性承当优越的和使担忧系的的倾向。

  重要情节提示符:

  1、保证书人。:深圳成域表面上的贸易股份有限公司(以下简化深圳R

  2、誓言本利之和:七千万元人民币(70花花公子,000,000 )

  保证书累计总结:七千万元人民币(70花花公子,000,000)

  3、本誓言是誓言公司的全资分店。,无反保证书。

  4、表面上的保证书的累计本利之和:多达2011年6月28日,公司表面上的保证书全部含义为人民币100万元(美国),000,000)。

  5、本公司及其分店不在未兑的保证书。

  一、概述保证书

  吉林成城结派利息股份有限公司七届一次董事会深思因了在深圳成域表面上的贸易股份有限公司做准备使担忧系的倾向G,适宜公司为深圳成域在南昌堆利息股份有限公司广州事情或活动范围专心致志的堆认付汇票之户外宗派合计人民币柒仟万元整(¥70,000,000 做准备使担忧系的倾向誓言保证书。公司于2011年6月28日在北京的旧称与南昌堆利息股份有限公司广州事情或活动范围签名了《最高额誓言和约》。

  多达2011年6月28日,公司表面上的保证书全部含义为人民币100万元(美国),000,000)。

  该保证书应触及隐名大会。

  二、是人的根本保证

  1、深圳省根本保持康健

  法定代理人:黄俊岩

  登记簿资本:人民币千元

  登记簿遗址:深圳罗湖区和平路金田大厦八层802房

  实业登记簿号:440301103897554

  说得通日期:2001年1月20日

  经纪范围:在发现产业签订在议定书中拟定封锁(详细事项;国际贸易、物质供应和使好卖职业(据除外)))、专卖、专控商品);本领和技术的进入方法(法)、除行政规章制止的签订在议定书中拟定外;法度、行政规章限度局限签订在议定书中拟定介绍娼妓经纪答应。。

  2、沈振成成如今是本公司的全资分店。

  3、最亲近的财务状况(不是审计)

  单位:人民币元

签订在议定书中拟定2010年12月31日2011年3月31日
资产全部含义84,402,637.46178,815,
亏累全部含义12,532,308.19106,173,
所有者权益71,870,329.2772,641,
项 目2010年度2011年1-3月
营业支出297,424,100.5213,368,
营业加边于3,971,708.901,028,
净加边于3,046,518.81771,

  信用等级:良好 无未兑的亏累

  多达2011年3月31日,深圳地域资产亏累率:。

  三、誓言和约的首要情节

  1、保证书方法:使担忧系的倾向保证书。

  2、保证书通过设定一时期期限来统治:主和约项下订婚实行通过设定一时期期限来统治呼出之日起两年;以防借用人在主和约下租购,每一期的订婚,誓言和谐的充分地阶段,订婚两年从呼。

  3、保证书总结:人民币七千万元人民币(70花花公子,000,000 )。

  四、董事会的看待

  深圳是本公司的全资分店,信用证的堆应用顺序以满意的其一天天地增长的出口和E,公司誓言,支集分店的开展,在股票上市的公司和非常隐名的使产生兴趣。

  六、表面上的保证书累计本利之和和未兑的誓言数

  多达2011年6月28日,公司表面上的保证书全部含义为人民币100万元(美国),000,000)。公司的用桩区分分店缺乏内部保证书。。本公司及其分店不在未兑的保证书。

  七、备查档案

  公司七届公司解决书头等汇合点

  格外地公报

  吉林成城结派利息股份有限公司

  董事会

  2011年6月28日

  纸法典:600247 纸简化:程程利息 公报编号:2011-017

  吉林成城结派利息股份有限公司

  关系买卖公报

  董事会及公司非常董事誓言有、给错误的劝告性辩解或成年的错过,其情节的真相、的准确和完整性承当优越的和使担忧系的的倾向。

  重要情节提示符:

  1、买卖情节:公司拟与用桩区分隐名深圳科学技术业(结派)股份有限公司(以下简化“科学技术业”)及用桩区分隐名的用桩区分当权派深圳成城达实业业股份有限公司(以下简化“成城达”)、深圳庄园事实研制股份有限公司、深圳中技科学技术开展股份有限公司(以下简化“中技科学技术”)及深圳成城发产业区股份有限公司(以下简化“成城发”)停止贸易资产签订在议定书中拟定招待。

  2、转移相互关系布置好的东西:在第七届董事会头等汇合点上开票权使担忧买卖,协会出发Cheng Wai Wong女儿、黄峻彦神学家、方一萱神学家预防开票权。

  3、关系买卖是公司为了增大贸易,放慢贸易地产开展战术的使变为。

  4、关系买卖需触及隐名大会。

  一、关系买卖概述

  2011 年 6 27个月 日,公司与科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、柴纳科学技术签名了贸易地产签订在议定书中拟定招待,公司将与科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、柴纳科学技术当权派资产签订在议定书中拟定招待。科学技术业为公司的用桩区分隐名,成城发、成城达、人家城市公园、用桩区分隐名的技术和技术用桩区分当权派。这次买卖使安定本公司的关系买卖。由职业协会评选为公司第七届董事会头等汇合点,副董事弃权。。

  该在议定书中拟定需经隐名大会制裁,使产生兴趣相互关系者将不再在隐名大会开票。

  不是使担忧部门制裁的关系买卖。

  二、关系方

  1、关系方的根本保持康健

  (1)深圳科学技术业(结派)股份有限公司根本保持康健

  居住:深圳福田区北环小道7008号通业大厦南塔11楼

  法定代理人:成清波

  登记簿资本:50,700万元

  说得通日期:1996年4月24日

  经纪范围:电子、电脑构成的、电气机械装置、金属材料、培养总机、化学制作、教训设备、一种国内流行的枪战类游戏的使好卖(不含据、专控、据制作;电脑软件研制;数据库与数纸机网络通信;物商量(不包孕限度局限签订在议定书中拟定);轨道封锁、快车道和水电站、在合法介绍娼妓版图爆发对搞事实研制。

  (2)进入深圳市基实业业股份有限公司。

  居住:深圳龙港区坪山镇高思特产业城

  法定代理人:成清波

  登记簿资本:3亿元

  说得通日期:1992年1月29日

  经纪范围:争吵外引内联办事,创始实业业(详细签订在议定书中拟定另行申报);版图研制,研制区道具监督、租售;巡回;国际贸易、物质供应和使好卖职业(据除外)))、专卖、专控商品);技术研制环保节能制作。

  (3)深圳人家城市公园事实研制股份有限公司根本保持康健

  居住:深圳福田区松岭路以南的埠东

  法定代理人:成清波

  登记簿资本:22,000万元

  说得通日期:1996年1月9日

  经纪范围:封锁于各类内容(详细签订在议定书中拟定另行申报);国际贸易、物质供销业;经济物商量(不驱除)、专控、对签订在议定书中拟定的据和限度局限);在合法介绍娼妓的爱好为b202-9版图搞事实用地;在福田区b202-0009,B113-0058、对b202-0007块事实研制与监督。

  (4)深圳中技科学技术开展股份有限公司的根本保持康健

  居住:深圳福田区松岭路以南的埠东

  法定代理人:成清波

  登记簿资本:7元人民币,8000万元

  说得通日期:1997年4月22日

  经纪范围:产业签订在议定书中拟定(否则详细签订在议定书中拟定使报到);国际贸易、物质供应和使好卖职业(据除外)))、专卖、专控商品);当权派形象使孵出;经纪进入方法事情;道具地租。

  (5)深圳根本保持康健宣布参加竞选了城市产业园股份有限公司。

  居住:深圳龙港大产业区,龙港

  法定代理人:成清波

  登记簿资本:9300万元

  说得通日期:1997年7月2日

  经纪范围:在龙港产业区编程开展的第一阶段,产业建筑及设备作图,在道具监督当权派。

  2、科学技术业为公司的用桩区分隐名,成城发、成城达、人家城市公园、用桩区分隐名的技术和技术用桩区分当权派。这次买卖总结在3000万元从一边至另一边且占公司最亲近的一期经审计净资产不受任何限制的5%从一边至另一边,使安定本公司的关连买卖。。

  三、关系买卖的首要情节

  1、支集公司的开展,科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、技术和技术在有别于事情资产签订在议定书中拟定的先决条件,适宜与公司招待,招待公司;

  2、科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、柴纳适宜在首都给科学技术公司、人事和事情支集,并适宜封锁实足9亿元人民币,扶助公司使完满收买的详细表明作图;

  3、公司誓言在不景气科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、技术和技术的奉献,其实践奉献率不小于每年6%。、不高于10%的公有经济资助酬谢(详细多少偿还单方另行考虑到);

  4、科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、收集和监督不插脚公司的详细;

  5、本在议定书中拟定自单方签名之日起执行遗产管理人的职责。,对董事会、隐名大会因深思后失效。。

  四、关系买卖的意志及其对公司的挤入

  该关系买卖的意志是为了增大封锁的人,放慢贸易地产开展战术的使变为。科学技术业、成城发、成城达、人家城市公园、柴纳适宜在首都给科学技术公司、人事和事情支集,扶助公司使完满收买的详细表明作图,它玻璃了用桩区分隐名对公司的支集。,适合公司及非常隐名的使产生兴趣。

  五、孤独董事的看待

  本公司孤独董事负责深思了使担忧,并流出写看待。孤独董事以为:本公司用桩区分隐名及用桩区分隐名H、授予公司参谋的和事情支集, 招待公司使完满贸易公关的收买和作图。,以某人为受款人助长公司的开展,使公司放慢贸易地产开展战术的使变为;这项买卖是可加工的的,开票权顺序是合法的,适合公司及非常隐名的使产生兴趣。

  六、备查档案

  1、公司第七届公司解决书头等汇合点。

  2、在贸易地产签订在议定书中拟定招待买卖孤独董事。

  3、事情资产签订在议定书中拟定招待在议定书中拟定。

  格外地公报

  吉林成城结派利息股份有限公司

  董事会

  2011年6月28日

  纸法典:600247 纸简化:程程利息 编号:2011-018

  吉林成城结派利息股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会七届汇合点公报

  吉林成城结派利息股份有限公司于2011年6月28日在公司汇合点室集合了七届中西部及东部各州的县议会头等汇合点。汇合点应到3人,向3方的掌管,汇合点由吴宏掌管,对非常任命会议召集人,汇合点秉承公司条例停止、《守则》的使担忧规则。,作出的决定是合法和完全无用的。。因不记名开票开票权,中西部及东部各州的县议会挑选吴宏为例。

  格外地公报

  吉林成城结派利息股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011年6月28日

(汇编:Newshoo)

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