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作者: 1970-01-01阅读:

有价证券编码:002361 有价证券省略:神剑存货的 公报编号:2014-017

安徽神剑新材料存货的有限公司

发生着的召集2013届合股年会的深思熟虑

修正公报通告

公司和董事会的迷住分子都确保数据的灵。、精密和完整性,不注意虚伪记载、给颠倒的劝告性颁奖仪式或主修的删掉。

安徽神剑新材料存货的有限公司(以下省略“公司”)董事会于2014年2月28日在《有价证券时报》、《中国1971有价证券报》及巨潮信息网()见报了《安徽神剑新材料存货的有限公司发生着的召集2013届合股年会的深思熟虑通告》(公报编号为2014-013),因传教的忽略,通告中输出颠倒的部分地,特别地修正列举如下:

有待改正前:“一、召集降神会基本情况

2、降神会时期:2013年3月21天

3、流产过户日期:2013年3月14日

8、列席客体:(1)流产2013年3月14日后期收盘后在中国1971有价证券登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司一切合股均有权列席这次降神会并联结公认,因故不克不及亲自列席降神会的合股可委托代理人替换列席并联结公认(委任证书体式附后),代理人无常的是公司的合股。;”

有待改正后的:“一、召集降神会基本情况

2、降神会时期:2014年3月21天

3、流产过户日期:2014年3月14日

8、列席客体:(1)流产2014年3月14日后期收盘后在中国1971有价证券登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司一切合股均有权列席这次降神会并联结公认,因故不克不及亲自列席降神会的合股可委托代理人替换列席并联结公认(委任证书体式附后),代理人无常的是公司的合股。;”

附《安徽神剑新材料存货的有限公司发生着的召集2013届合股年会的深思熟虑通告》

安徽神剑新材料存货的有限公司

发生着的召集2013届合股年会的深思熟虑通告

公司和董事会的迷住分子都确保数据的灵。、精密和完整性,不注意虚伪记载、给颠倒的劝告性颁奖仪式或主修的删掉。

公司第三届董事会第二次降神会决定于2014年3月21天(星期五)午前9时在公司四楼降神会室召集2013年度合股大会,现将这次降神会插脚事项通告列举如下:

2、降神会时期:2014年3月21天

3、流产过户日期:2014年3月14日

4、降神会遗址:四楼降神会室,8号,顺宝路、芜湖经济技术

5、降神会召集办法:合股大会采取了现场开票和在线开票相结合的办法。,经过深圳有价证券市税事务处理零碎和网上开票零碎。 开票平台,本公司合股可在深圳申通事务处经过该项市。 公认权建立或办法开票建立。

6、插脚开票的办法:

(1)现场开票:合股自己联结现场降神会或许相信如此等等合股联结。;

(2)办法开票:这次合股大会将经过深圳有价证券市税事务处理零碎和互联网网络开票零碎向公司合股装修办法形开票平台,公司合股可以在下述办法开票时期内经过深圳有价证券市税的市公认权建立或办法开票建立。

7、降神会的时期和日期:

现场降神会召集时期:2014 2014年3月21天的晚上 9:00

办法开票时期:2014年3月 20 - 2014年 3月 21天。

(1)经过深圳有价证券市税事务处理零碎停止网上开票的时期:2014年3月21 阳光的晚上 9:30 至 11:30,后期 13:00 至 15:00;

(2)经过S的互联网网络开票零碎开票的详细时期:2014 年3月 20 日后期 15:00 至 3月 21天后期 15:00。

8、列席客体:(1)流产2014年3月14日后期收盘后在中国1971有价证券登记签到结算有限责任公司深圳分行登记签到在册的本公司一切合股均有权列席这次降神会并联结公认,因故不克不及亲自列席降神会的合股可委托代理人替换列席并联结公认(委任证书体式附后),代理人无常的是公司的合股。;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)该公司索取的证人法学家和董事会索取游客联结、保举典型的等。。

1、讨论《公司2013年度董事会加工语句》;

2、对2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句的讨论;

3、审察本公司2013年度决算表的谈话;

4、检讨公司2014年度财务预算谈话;

5、审察公司2013年度利润分配密谋;

6、讨论《发生着的续聘公司2014年度审计机构的推荐》;

7、审察公司的2013次年度谈话和摘要;

8、讨论公司逗留术语的搬家

9、发生着的效用非社会化密谋的深思熟虑

(1)这次非开发行的典型和面值

(2)发行量子

(3)发行办法

(4)排放客体和订阅办法

(5)发行价钱和物价基频的

(6)这次非开发行的限度局限期

(7)上市遗址

(8)融资授予

(9)这次非开发行前的滚存利润分配

(10)非开发行后果的有效期

10、发生着的非国有发展股本权益密谋的深思熟虑

11、讨论发生着的可行性研究谈话的提议

12、讨论与合股草拟插脚的成绩 麦酒的成绩

13、对期货三年合股减记密谋的深思熟虑

14、讨论推荐修正的公司条例

15、讨论发生着的贮存和运用前一基金的搬家

大会就前述的搬家作出后果。,第8-14项推荐须经插脚开票的合股所持公认权的 2/3 超过经过。

票据的相关灵详见有价证券时报。、《中国1971有价证券报》和巨潮信息网上见报的《公司第三届董事会第二次降神会后果公报》、com第三届中西部及东部各州的县议会第二次降神会的公报。

公司孤独董事将在合股大会上作2013年度述职谈话。

三、合股会登记签到办法

1、公司合股的法定典型的在场。,凭我的充其量的证、法定典型的充其量的证明的或委任证书、公司营业执照硬拷贝(插上插头特征)、有价证券户口卡指示;公司合股代理人的在,代理人充其量的证、委任证书、公司营业执照硬拷贝(插上插头特征)、有价证券户口卡指示。

2、自然人合股亲自列席,凭我的充其量的证、有价证券户口卡指示;代理人在场,代理人充其量的证、委任证书、本金的有价证券户口卡指示。

3、列席降神会的合股或许合股该当登记签到。,可现场登记签到。、描写、挂号投递,描写或字母是公司抵达的时期。。

4、登记签到时期:2014年3月18日,午前9:00-11:30,后期14:30-17:00。

5、登记签到遗址:公司有价证券部。

6、联 系 人:李宝彩装配、吴振胜装配

关系电话:0553-5316355、5316333转9037

7、通信处:安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺道8号安徽神剑新材料存货的有限公司有价证券部。 邮递区号:241008 关系描写: 0553-5316577

8、列席降神会的合股或代理人的流量、张贴及如此等等费。

四、网上开票的合股认可和公认顺序

(1)运用事务处理零碎的公认顺序

1、经过深圳有价证券市税市的合股大会:

2014年3月21 阳光的晚上 9:30 至 11:30,后期 13:00 至 15:00;开票顺序与深圳有价证券市税的新股票申购。

2、开票编码:362361;开票省略:神剑开票。

① 去买东西方针的确定是补进票。;

(2)在……下向合股大会针对的搬家数量,以人民币为代表的普通推荐(对迷住搬家停止一致公认); 元代表推荐 1,余可类推;每张汇票应按有重大意义的价钱申报。;

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